Årsstämma
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XO SWEDEN WINES & SPIRITS AB (PUBL)
med registrerad bifirma ”Skånska Spritfabriken”
Aktieägarna i XO Sweden Wines & Spirits AB (publ), org.nr 556843-4384, med registrerad bifirma Skånska Spritfabriken (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma.
Datum: Fredagen den 12 juni 2026
Tid: Kl. 18.00
Plats: Skånska Spritfabriken, Sandby 1654, 247 92 Södra Sandby
Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska vara införd i bolagets aktiebok senast fem vardagar före stämman, det vill säga senast den 5 juni 2026.
Ställföreträdare för aktieägare eller eventuellt ombud ska kunna uppvisa behörighetshandling, såsom fullmakt och/eller registreringsbevis.
Anmälan
O.S.A. senast den 2 juni 2026.
Anmälan sker genom e-post till:
info@spritfabriken.com
Ange ”Årsstämma 2026” i ämnesraden.
Vid anmälan ska följande uppgifter anges:
namn
person-/organisationsnummer
adress
telefonnummer
aktieinnehav
eventuella biträden
Möjlighet att närvara genom ombud
Om aktieägare inte kan närvara personligen går det bra att lämna fullmakt till ombud. Fullmakt ska vara skriftlig och bör skickas till info@spritfabriken.com före stämman.
Dagens agenda
17.30–18.00
Inregistrering till stämman.
18.00–ca 19.30
Årsstämma.
VD hälsar välkommen innan ordet lämnas över till styrelsens ordförande.
Föreslagen dagordning
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Val av en eller två justeringspersoner
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Beslut om:
a. fastställande av resultat- och balansräkning
b. disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD
Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor
Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Eventuella beslut enligt styrelsens eller aktieägares förslag
Avslutning av stämman
Förslag till beslut under punkt 8 och 10
Punkt 8 – Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
Styrelsen föreslår vidare att bolaget ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleant.
Bakgrunden till förslaget är att bolagsordningen tillåter att styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter. Genom beslutet fastställs den faktiska styrelsestorleken till tre ledamöter, vilket innebär att någon vakans inte längre ska föreligga om tre ledamöter väljs.
Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Styrelsen föreslår omval av Ingrid Rohlén, Lars Blomfeldt och Lars Gunnar Lygård som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Styrelsen föreslår att Ingrid Rohlén väljs till styrelsens ordförande.
Styrelsen föreslår omval av Peter Cederblad som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Aktieägare som önskar lämna egna förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande eller revisor är välkomna att göra det senast den 5 juni 2026.
Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och eventuella fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress senast två veckor före stämman.
Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Styrelsen i XO Sweden Wines & Spirits AB (publ)
Maj 2026